证券代码：400151 证券简称：天首5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月9日
2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文化创意产业园6号楼13层
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事陈锋利（由参会董事共同推举董事陈锋利先生作为会议主持人）
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数85,142,493股，占公司有表决权股份总数的26.4564%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数3,651,296股，占公司有表决权股份总数的1.1346%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席2人，董事邱士杰、胡国栋、李晓斌、张先、赵向阳、单承恒、孙健因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事刘苑生因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理兼董事会秘书姜琴列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘2023年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》[2023-26]。
2.议案表决结果：
普通股同意股数85,142,393股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大铭律师事务所
（二）律师姓名：尹玲、陈晨
（三）结论性意见
见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京大铭律师事务所关于内蒙古天首科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会2024年1月10日