证券代码：400139 证券简称：晨鑫3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2024-004
大连晨鑫网络科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1．现场会议召开时间：2024年1月 26日下午1：00。
2．网络投票起止时间：2024年1月24日15:00—2024年1月26日15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400139 | 晨鑫3 | 2024年1月22日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市田林东路55号11楼2号会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于拟变更公司全称、证券简称、公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》
根据公司战略发展规划，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，拟变更公司全称、证券简称、公司注册地并修订《公司章程》部分条款。
公司全称由原“大连晨鑫网络科技股份有限公司”变更为“大连晨臻网络科技股份有限公司”，公司英文全称由原“Dalian Morningstar Network Technology Co., Ltd.”变更为“DalianChenzhen Network Technology Co., Ltd.”。公司拟将证券简称由原“晨鑫3”变更为“晨臻3”，公司证券代码保持不变。变更后的公司全称和证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核结果与登记为准。
公司拟变更注册地址。
拟迁址前注册地址：辽宁省大连市中山区长江东路52号1单元4层9号 邮编116000
拟迁址后注册地址：辽宁省大连市中山区桃仙街43号4单元1层3号459 邮编116000（以工商行政管理部门最终核准登记为准）
公司拟将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及经办人根据本议案办理工商备案手续。
具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟变更公司全称、证券简称、公司注册地及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-003）。
2.审议《关于提名胡小方为第六届董事会董事的议案》议案
近日，公司收到董事王璐薇女士的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名胡小方先生为公司第六届董事会董事候选人。
胡小方，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。历任深圳矽格半导体科技有限公司高级工程师，东莞铁鸿电子有限公司工程部课长、工程部经理、协理，钜成半导体（贵州）有限公司总经理。胡小方持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
5.网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。
（二）登记时间：2024年1月26日下午12：30
（三）登记地点：上海市田林东路55号11楼2号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：杨炜炜；
联系电话：0411-82952526
（二）会议费用：与会人员会议费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的 《大连晨鑫网络科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
2024年1月11日
授权委托书
大连晨鑫网络科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年1月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 《关于拟变更公司全称、证券简称、公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》 | ||||
| 2 | 《关于提名胡小方为第六届董事会董事的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。