上海新文化传媒集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任新任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员变动的基本情况
（一）基本情况和变动原因
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理何君琦女士递交的书面辞职报告，何君琦女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，自董事会聘任新任总经理之日起辞职生效。何君琦女士未持有公司股份，不是失信被执行人，辞职后继续担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司于2024年1月10日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。任命周健之先生为公司新任总经理，任职期限与第五届董事会相同，自2024年1月10日起生效。周健之先生未持有公司股份。根据《公司章程》规定，公司法定代表人由总经理担任，并依法登记。公司将尽快完成法定代表人变更。周健之先生系公司全资子公司上海新文化国际交流有限公司（以下简称“国际交流”）的法定代表人，因国际交流尚有案件争议未执行完毕，周健之先生被列为限制高消费人员，不是失信被执行人。
（二）新任高级管理人员简历
周健之先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，硕士学位。自2013年起任上海新文化传媒集团股份有限公司投资总监，后任新业务发展总监、综合管理中心主任等职务。现拟任上海新文化传媒集团股份有限公司总经理。
二、高级管理人员变动对公司产生的影响
（一）本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营上的影响
上述高级管理人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。
三、备查文件
辞职信
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇二四年一月十二日