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吉林紫鑫药业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
一、聘任基本情况
（一）基本情况根据《公司法》及《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，经2024年1月22日第八届董事会第十四次会议审议，审议表决通过。
1、聘任初立民先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任职期限一致，自2024年1月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2、聘任曲佳静女士为公司财务总监，任职期限与本届董事会任职期限一致，自2024年1月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
原总经理孟祥金、财务总监吕洪峰因工作变动离任，需聘任新的总经理、财务总监。
（三）新任高管人员履历
1、初立民先生：1971年11月29日出生，中国国籍。1987年-2018年在敦化市公路管理段工作；2018年-至今在吉林紫鑫初元药业有
限公司从事管理工作。具有丰富的企业管理经验。
2.曲佳静女士：1977年10月4日出生，中国国籍。本科就读于吉林农业大学财务会计专业。2001年7月至今在吉林紫鑫药业股份有限公司工作，历任开票员、销售会计、主管会计、副部长、部长职务。迄今拥有超过20余年丰富的企业财务管理、上市经验。
二、聘任对公司产生的影响
公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次聘任不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次聘任不会对公司的生产、经营产生影响。
三、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为吉林紫鑫药业股份有限公司第八届董事会的独立董事，在认真审阅了公司关于聘任公司高管的议案后，现发表独立意见如下：
公司高管人员的离任及聘任程序符合《公司法》《两网及退市公司信息披露办法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
公司对高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人初立民先生、曲侍静女士诚实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任公司总经理、财务总监工作的要求，符合任
职资格，未发现有存在《公司法》《证券法》《公司章程》中规定的不得担任总经理、财务总监的情形，初立民先生、曲侍静女士的任命程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且征得其本人同意，程序合法有效。
四、备查文件吉林紫鑫药业股份有限公司第八届第十四次董事会会议决议特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会2024年1月22日