证券代码：400131 证券简称：科迪3 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月26日
2.会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司
3.会议召开方式：现场＋通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月21日以邮件、书面方式发出
5.会议主持人：李瑞生
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
能力，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事杨保强、王复生、卢艳峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(2024-004)。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
河南科迪乳业股份有限公司
董事会2024年1月26日