证券代码：400151 证券简称：天首5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月30日
2.会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文化创意产业园6号楼13层）
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月28日以专人、电话、微信、邮件方式发出
5.会议主持人：董事陈锋利先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事邱士杰因个人原因缺席，委托董事陈锋利代为表决。
参会董事均因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于姜琴女士辞去公司董事会秘书职务，公司董事会拟聘任贺明哲先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第九届董事会任职期限一致，详细内容请见公司于2024年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会2024年1月31日