证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-014
华融化学股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，具体投保方案如下：
一、责任险方案
投保人：华融化学股份有限公司
被保险人：公司，董事、监事、高级管理人员及其他责任人
赔偿限额：不超过人民币10,000.00万元
保险费：不超过人民币50.00万元
保险期限：1年（后续每年可续保）
二、授权事项
提请股东大会授权公司管理层，在上述方案权限内全权办理购买责任险事宜。
三、审议程序
公司于2024年3月7日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交2023年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会2024年3月8日