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昌鱼3:第八届董事会第六次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-03-08

湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次临时会议于2024年3月7日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2024年3月5日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人,会议由公司董事长陈伟先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

表决结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票。

本议案需提请股东大会审议。

内容详见2024年3月8日公司在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》。

(二)审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票5票,弃权票0票,反对票0票。

内容详见2024年3月8日公司在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会议第六次临时会议决议。

公告编号:2024-001特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二四年三月八日


  附件:公告原文
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