证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-015
海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月7日
2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以书面和电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王志刚先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施2023年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
《海能未来技术集团股份有限公司2023年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告（朱险峰）》（公告编号：
2024-021）、《2023年度独立董事述职报告（单英明）》（公告编号：2024-022）、《2023年度独立董事述职报告（孙怀玉）》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度在任独立董事独立性情况的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，确保公司科学决策、规范运作，编制了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为XYZH/2024JNAA5B0019的标准无保留意见的《审计报告》，报告期内，公司实现营业总收入34,115.82万元，同比增长18.72%；营业成本10,870.55万元，同比增长23.05%；归属于母公司股东的净利润4,506.34万元，同比增长1.40%；经营活动产生的现金流量净额4,614.49万元，同比减少34.12%。截至2023年末，公司资产总额61,274.60万元，较期初增长1.52%；负债总额10,591.30万元，较期初减少3.10%；归属于母公司所有者权益50,203.86万元，较期初增长
2.77%。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。东方证券承销保荐有限公司对公司的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海能未来技术集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-028）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：
2024-032）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-033）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
海能未来技术集团股份有限公司
董事会2024年3月8日