证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-036
海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月7日
2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以书面送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘朝女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事杜在超因外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施2023年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施2023年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-020）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《海能未来技术集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《海能未来技术集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：
2024-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海能未来技术集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海能未来技术集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-030）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-028）。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。
海能未来技术集团股份有限公司
监事会2024年3月8日