证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-018
重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2024年3月1日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数1人），会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年度董事会工作报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度审计委员会履职报告的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年度审计委员会履职报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（五）审议通过《关于公司2023年度独立董事履职报告的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年度独立董事履职报告》。表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（六）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年年度报告摘要》和《秦安股份2023年年度报告》。表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年内部控制评价报告》。
公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《公司2023年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司2023年度内部控
制的建设和运行情况。表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况.表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-017）。表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于公司2024年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：
2024-013）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（十三）审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年度使用部分自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（十四）审议通过《关于开展原材料及外汇套期保值的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于开展原材料及外汇套期保值的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（十五）审议通过《关于子公司减资的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于子公司减资的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（十六）审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2024年3月12日