深圳丹邦科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视讯
现场及远程视讯结合方式。
（五）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2024年3月29日15：00。
现场及远程视讯一致。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2024-006会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400133 | 丹邦3 | 2024年3月25日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市南山区科技北一路丹邦科技大楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《拟变更2023年年度会计师事务所的议案》
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳丹邦科技股份有限公司变更2023年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。
（二）登记时间：2024年3月29日14：30-15：00
（三）登记地点：深圳市南山区科技北一路丹邦科技大楼三楼接待处
公告编号：2024-006
四、其他
（一）会议联系方式：0755-26511518
（二）会议费用：出席本次股东大会的食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《第四届董事会第五十六次会议决议》。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2024年3月14日