上海博迅医疗生物仪器股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | - | - | - | - |
销售产品、商品、提供劳务 | - | - | - | - |
委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
其他 | 关联租赁 | 400,000.00 | 396,000.00 | - |
合计 | - | 400,000.00 | 396,000.00 | - |
(二) 关联方基本情况
因业务发展需要,公司需租赁实际控制人吕明杰位于上海静安区中山北路 198 号申航大厦 909 的办公用房。
关联自然人基本情况:
姓名:吕明杰住所:上海市虹口区东长治路 340 弄关联关系:吕明杰系公司控股股东和实际控制人,现任公司董事长、总经理。
二、 审议情况
(一) 决策与审议程序
2024 年 3 月 13日,公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》,该议案以同意 2票、弃权 0 票、反对 0 票表决通过并提交至公司董事会审议。
2024年 3 月 15 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于预计 2024年度日常性关联交易的议案》。该次董事会参会董事 5 人,表决结果:关联董事吕明杰回避表决,经无关联董事表决,4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2024年 3 月 15 日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于预计 2024年度日常性关联交易的议案》。该次监事会参会监事 3 人,表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联交易采用市场化的定价方式,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
(二) 定价公允性
上述关联交易采用市场化的定价方式,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
目前,公司与关联方就 2024 年日常关联交易预计达成了初步意向,因业务发展需要,公司需租赁实际控制人吕明杰位于上海静安区中租赁场所:上海市静安区中山北路198号申航大厦901室、909室;901室面积215.11m,909室面积215.11m;租赁期限为一年;租金上限为400,000.00元。董事会授权管理层与出租方签署房屋租赁协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易是公司日常性关联交易,是公司业务发展的正常所需,是合理、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易定价公允,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。
六、 保荐机构意见
公司本次预计2024年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过,关联董事均已回避表决,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生重大影响。
综上,保荐机构对公司本次预计2024年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《第三届董事会第十六次会议决议》;
(二)《国金证券股份有限公司预计2024年日常关联交易及关联担保的专项核查
意见》
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
董事会2024年3月15日