安徽铜峰电子股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事会办理实施限制性股票授予所涉及的修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记。
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会完成了公司限制性股票激励计划的授予登记工作，依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更证明》，公司注册资本由621,676,155元增加至630,629,155元，总股本相应由621,676,155股增加至630,629,155股。
公司于2024年3月16召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，修订内容具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币62，167.6155万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币63,062.9155万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为62,167.6155万股，公司的股本结构为：普通股62,167.6155万股。 | 第二十条 公司股份总数为63,062.9155万股，公司的股本结构为：普通股63,062.9155万股。 |
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2024年3月19日