中集安瑞环科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润59,590.48万元，母公司2023年度净利润为60,661.91万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金6,066.19万元，加上年初未分配利润93,127.80万元，减去2023年已实施的2023年前三季度分配利润50,100.00万元，2023年末公司未分配利润为96,552.09万元，母公司累计未分配利润为102,253.21万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2023年度可供分配利润为96,552.09万元。
综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定2023年度利润分配预案如下：
以截至2023年12月31日公司总股本60,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），合计派发现金红利27,000万元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关审议程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
1、本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
中集安瑞环科技股份有限公司
董事会2024年3月20日