中集安瑞环科技股份有限公司关于制定、修订部分公司治理制度的公告
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》等7项公司治理制度部分条款进行修订，并制定《独立董事专门会议议事规则》《会计师事务所选聘制度》，现将有关事项公告如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《内部审计管理制度》 | 否 |
| 2 | 《审计委员会工作规则》 | 否 |
| 3 | 《募集资金管理制度》 | 否 |
| 4 | 《战略委员会工作规则》 | 否 |
| 5 | 《规范与关联方资金往来管理制度》 | 是 |
| 6 | 《提名委员会工作规则》 | 否 |
| 7 | 《薪酬与考核委员会工作规则》 | 否 |
| 8 | 《独立董事专门会议议事规则》 | 否 |
| 9 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 |
上述公司治理制度中，《规范与关联方资金往来管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。本次新增或修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中集安瑞环科技股份有限公司
董事会2024年3月20日