奇精机械股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
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2023年8月1日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，该办法自2023年9月4日起施行，并给予上市公司为期一年的过渡期作出调整。
《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款规定：“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”根据该规定，公司现任审计委员会委员汪伟东先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件。
为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的规范运作，公司于2024年3月19日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举吴婧女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事、总裁汪伟东先生不再担任第四届董事会审计委员会委员。
调整后，公司第四届董事会审计委员会组成情况如下：
| 董事会专门委员会名称 | 召集人 | 成员 |
| 审计委员会 | 潘俊 | 潘俊、曹悦、吴婧 |
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会2024年3月21日