证券代码:830779 证券简称:武汉蓝电 公告编号:2024-005
武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年3月19日
2.会议召开地点:武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年3月8日以通讯方式发出
5.会议主持人:向永建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
2023年年度报告》及《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年年度报告摘要》。公司监事会对公司2023年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定,未发现公司2023年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2023年年度报告真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会2023年度工作报告》议
案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报2023年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司2023年度经济指标完成情况,公司编制的《公司2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2024年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司2023年度经济指标完成情况和2023年度经营计划,公司编制的《公司2024年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于确认2024年度公司监事薪酬方案》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定,公司制定了2024年度监事的薪酬方案。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及《公司章程》等的相关规定,公司拟对截止2023年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就上述内部控制自我评价报告出具了《武汉市蓝电电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司募投项目延期》议案
1.议案内容:
根据当前公司募投项目实际建设情况及未来发展规划,公司拟将“生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用日期延长至2026年6月30日。具体内容详见公司于2024年3月20日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
武汉市蓝电电子股份有限公司
监事会2024年3月20日