湖南惠同新材料股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定的要求，经审计委员会、独立董事专门会议审核通过，公司于2024年3月19日召开了第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任尹聪莉女士为公司财务负责人，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，自2024年3月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李延伟先生为公司副总经理，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，自2024年3月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司原财务负责人吴晓春先生因工作变动辞去财务负责人职务，钟黎先生因工作变动辞去副总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理吴晓春先生提名尹聪莉女士任公司财务负责人、提名李延伟先生任公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
年4月至2023年11月在湖南正启之星企业管理有限公司任财务经理，2023年12月至今在湖南惠同新材料股份有限公司任财务副总监。李延伟，男，1979年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2001年6月至2004年7月在中国地质科学院勘探技术研究所任机械设计工程师；2004年8月至2006年12月中南大学硕士在读；2006年12月至2007年9月在UT斯达康通讯有限公司任软件开发工程师；2007年1月至2009年5月在杭州华三通信技术有限公司研发部任软件工程师；2009年5月至2010年9月在深圳市中兴通信技术服务有限责任公司长沙办事处任技术工程师；2010年10月至2018年11月在湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司先后任工程师、副总工程师、营销总监、副总经理等职；2018年11月至2020年8月在北京济元紫能环境工程有限公司任常务副总经理；2020年8月至今在湖南惠同新材料股份有限公司任总监、研发中心副主任。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次聘任尹聪莉女士为财务负责人、李延伟先生为副总经理符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有利于公司持续健康发展。
三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，其任命不存在损害公司和中小股东利益的情况。
四、备查文件
《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2024年3月20日