湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬津贴方案的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,制定了2024年度董事、监事薪酬津贴方案。现将相关情况公告如下:
一、2024年度董事、监事薪酬津贴方案
(一)适用对象
公司董事、监事
(二)适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
(三)薪酬津贴标准
1、公司董事薪酬津贴标准
(1)公司董事长薪酬由月度工资和年度奖金构成,月度工资构成为标准工
资,年度奖金根据当年度的公司盈利状况确定。
(2)公司独立董事、非独立董事职务津贴为5,000元/月(税前)。
(3)公司副董事长津贴10,000元/月(税前)。
2、公司监事薪酬津贴标准
(1)公司监事会主席职务津贴为5,000元/月(税前)。
(2)公司监事津贴2,000元/月(税前)。
二、审议程序
(一)薪酬委员会会议审议
2024年2月29日,董事会薪酬委员会召开会议,审议通过了《关于公司
支付董事津贴的议案》,提请董事会审议。
(二)董事会会议审议
2024年3月19日,公司召开第九届董事会第十二次会议,审议了《关于公司支付董事津贴的议案》,因该议案参会董事陈伦宏、陈守全、陈敬平、宋立平、曹虎、孔祥银、孙海明、陈育荣属于关联董事,回避表决,该议案直接提交股东大会审议。
(三)监事会会议审议
2024年3月19日,公司召开第九届监事会第十一次会议,审议了《关于公司支付监事津贴的议案》,因该议案参会监事侯克斌、张振军、陈刚属于关联监事,回避表决,该议案直接提交股东大会审议。
三、其他规定
1、公司独立董事、不在公司上班的非独立董事在公司领取董事津贴,按月
发放,由公司统一代扣代缴个人所得税,除此以外不再另行发放薪酬。
2、根据相关法规的要求,上述董事、监事薪酬津贴方案需提交公司2023
年年度股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
董事会/监事会2024年3月21日