山东金岭矿业股份有限公司关于ESG治理架构建设方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024 年3月21日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司ESG治理架构建设方案的议案》。主要内容如下：
为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，经公司研究决定，搭建由董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG推进工作组织机构三个层级构成的ESG治理架构，成员及职责如下。
一、董事会
主要职责：
董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司ESG管理方面，履行以下职责：
1.审议批准公司ESG目标和战略规划；
2.审议批准公司ESG治理架构及重要制度；
3.审议批准公司ESG报告；
4.审议批准涉及公司ESG治理重大信息的公开披露；
5.审议具有重大影响的ESG相关风险、重大ESG负面事件应对方
案。
二、董事会战略与ESG委员会
公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，原主任委员及委员不变。增加以下职责：
1.对公司ESG目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；
2.识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；
3.对公司年度ESG报告进行审议。
三、公司ESG推进工作组织机构
（一）成立ESG推进工作领导小组
组 长：董事长
成 员：公司党委委员、高级管理人员、安全总监
领导小组工作职责：
1.落实国家、监管机构ESG政策、法规和规定，制订公司ESG战略、行动计划及相关管理制度；
2.组织领导公司ESG管理体系、机制建设；
3.识别、控制与ESG日常管理相关的风险；
4.组织审核公司ESG工作方案、报告，并向战略与ESG委员会汇报；
5.组织领导公司ESG日常管理工作。
（二）ESG协调推进工作办公室
ESG推进工作领导小组下设办公室，设在董事会办公室。董事会办公室为主任单位，安全环保部为副主任单位，总部各部室及各单位
为成员单位。
主要职责：
1.研究起草公司ESG战略和行动计划；
2.组织制订公司ESG工作方案；
3.负责与公司相关部门及各子公司的沟通，协调推进ESG相关事宜落地执行；
4.组织编制ESG年度报告及其他需要披露的ESG信息；
5.负责与咨询、评级机构联络沟通及ESG管理培训工作；
6.开展ESG管理运行调研，向公司ESG工作领导小组汇报ESG运行情况。
（三）各职能部门及各单位职责
1.公司各部门、单位根据本部门职责设定与本部门、本单位有关的ESG指标、管理目标；
2.对ESG信息指标体系进行日常跟进、管理和统计；
3.汇总本部门、本单位有关的年度ESG报告所需数据与信息，提报ESG工作领导小组办公室；
4.根据ESG工作领导小组办公室对投资者回应的需求，协助提供相关信息与数据；
5.其他ESG相关事宜。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2024年3月23日