证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-006
上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2024年3月21日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面及通讯方式发
出
5. 会议主持人：董事长施瑾先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司现任独立董事周垚、崔婕、江若尘向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（2024-016）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理钱卫先生对公司 2023度运营情况做具体报告，并汇报公司 2024年度的工作计划。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年年度述职报告》（公告编号：2024-008、2024-019、2024-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：
2024-009）、 《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度权益分派的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2024 年第一次独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
施瑾先生、沈磊先生、纪兰花女士和李桂华女士为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。2024 年第一次独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。2024 年第一次独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2024 年第一次独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开公司2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
(二) 《第五届审计委员会第三次会议会议决议》；
(三) 《2024 年第一次独立董事专门会议会议记录》。
上海华岭集成电路技术股份有限公司
董事会2024年3月22日