瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017），经事后审核，发现该公告“二、会议审议事项” 、“附件二：授权委托书”中遗漏了一项议案，现就原公告中补充部分说明如下：
补充前：
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2023年度独立董事述职报告 | √ |
| 3.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 2023年度财务决算报告及2024年度预算报告 | √ |
| 5.00 | 2023年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 2023年年度报告及摘要 | √ |
| 7.00 | 关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易事项的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案 | √ |
| 9.00 | 关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信提供担保的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司独立董事津贴的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 | √ |
| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 14.00 | 关于变更公司董事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 14.01 | 选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
以上议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《瑞泰科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《瑞泰科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）、《瑞泰科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）、《瑞泰科技股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-008）、《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-013）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-014）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订董事会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-015）、《瑞泰科技股份有限公司关于变更公司董事的公告》（公告编号：2024-011），以及公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司2023年年度报告》、《瑞泰科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》、《瑞泰科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》全文。
提案7涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
提案11-13均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
提案14采用累积投票方式选举2名非独立董事，为等额选举。股东需对每一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持有公司股份的性质和数量：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )
本次股东大会提案表决意见示例表:
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累计投票议案 | |||||
| 1.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 2023年度独立董事述职报告 | √ | |||
| 3.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ | |||
| 4.00 | 2023年度财务决算报告及2024年度预算报告 | √ | |||
| 5.00 | 2023年度利润分配预案 | √ | |||
| 6.00 | 2023年年度报告及摘要 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易事项的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案 | √ | ||||
| 9.00 | 关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信提供担保的议案 | √ | ||||
| 10.00 | 关于公司独立董事津贴的议案 | √ | ||||
| 11.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ | ||||
| 12.00 | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 | √ | ||||
| 13.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 | √ | ||||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||||||
| 14.00 | 关于变更公司董事的议案 | 应选人数（2）人 | 投票数 | |||
| 14.01 | 选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 14.02 | 选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||||
说明：每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以（ ） 不可以（ ）
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019补充后：
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2023年度独立董事述职报告 | √ |
| 3.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 2023年度财务决算报告及2024年度预算报告 | √ |
| 5.00 | 2023年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 2023年年度报告及摘要 | √ |
| 7.00 | 关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易事项的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案 | √ |
| 9.00 | 关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信提供担保的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司独立董事津贴的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 | √ |
| 14.00 | 关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案 | √ |
| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 15.00 | 关于变更公司董事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 15.01 | 选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
以上议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《瑞泰科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《瑞泰科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）、《瑞泰科技股份有限公司关于2023
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）、《瑞泰科技股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-008）、《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2024-013）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-014）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订董事会议事规则部分条款的公告》（公告编号：2024-015）、《瑞泰科技股份有限公司关于修订独立董事工作制度部分条款的公告》（公告编号：
2024-016）、《瑞泰科技股份有限公司关于变更公司董事的公告》（公告编号：
2024-011），以及公司于2024年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司2023年年度报告》、《瑞泰科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》、《瑞泰科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》全文。
提案7涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。提案11-13均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案15采用累积投票方式选举2名非独立董事，为等额选举。股东需对每一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-019附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持有公司股份的性质和数量：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )
本次股东大会提案表决意见示例表:
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累计投票议案 | |||||
| 1.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 2023年度独立董事述职报告 | √ | |||
| 3.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ | |||
| 4.00 | 2023年度财务决算报告及 2024年度预算报告 | √ | |||
| 5.00 | 2023年度利润分配预案 | √ | |||
| 6.00 | 2023年年度报告及摘要 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易事项的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信提供担保的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于公司独立董事津贴的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ | ||||
| 12.00 | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 | √ | ||||
| 13.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 | √ | ||||
| 14.00 | 关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案 | √ | ||||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||||||
| 15.00 | 关于变更公司董事的议案 | 应选人数（2）人 | 投票数 | |||
| 15.01 | 选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||||
| 15.02 | 选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||||
说明：每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以（ ） 不可以（ ）
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期： 年 月 日
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2024-020）于本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本次补充公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会2024年3月26日