瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月6日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-017),经事后审核,发现该公告“二、会议审议事项” 、“附件二:授权委托书”中遗漏了一项议案,现就原公告中补充部分说明如下:
补充前:
二、会议审议事项
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
非累积投票提案 | ||
1.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
2.00 | 2023年度独立董事述职报告 | √ |
3.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
4.00 | 2023年度财务决算报告及2024年度预算报告 | √ |
5.00 | 2023年度利润分配预案 | √ |
6.00 | 2023年年度报告及摘要 | √ |
7.00 | 关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易事项的议案 | √ |
8.00 | 关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案 | √ |
9.00 | 关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信提供担保的议案 | √ |
10.00 | 关于公司独立董事津贴的议案 | √ |
11.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ |
12.00 | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 | √ |
13.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 | √ |
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | ||
14.00 | 关于变更公司董事的议案 | 应选人数(2)人 |
14.01 | 选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
14.02 | 选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
以上议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-004)、《瑞泰科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-005)、《瑞泰科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)、《瑞泰科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-007)、《瑞泰科技股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-008)、《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2024-009)、《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2024-013)、《瑞泰科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则部分条款的公告》(公告编号:2024-014)、《瑞泰科技股份有限公司关于修订董事会议事规则部分条款的公告》(公告编号:2024-015)、《瑞泰科技股份有限公司关于变更公司董事的公告》(公告编号:2024-011),以及公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司2023年年度报告》、《瑞泰科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》、《瑞泰科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》全文。
提案7涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决,关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
提案11-13均为股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
提案14采用累积投票方式选举2名非独立董事,为等额选举。股东需对每一位候选人进行逐项表决。每一提案中,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会对该议案进行表决时,将对中小投资者的表决单独计票并将结
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2024-019果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)参加瑞泰科技股份有限公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人姓名:
身份证(营业执照)号码:
持有公司股份的性质和数量:
股东账号:
受托人姓名:
身份证号码:
受托人是否具有表决权: 是( ) 否( )
本次股东大会提案表决意见示例表:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累计投票议案 | |||||
1.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ | |||
2.00 | 2023年度独立董事述职报告 | √ | |||
3.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ | |||
4.00 | 2023年度财务决算报告及2024年度预算报告 | √ | |||
5.00 | 2023年度利润分配预案 | √ | |||
6.00 | 2023年年度报告及摘要 | √ | |||
7.00 | 关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易事项的议案 | √ |
8.00 | 关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案 | √ | ||||
9.00 | 关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信提供担保的议案 | √ | ||||
10.00 | 关于公司独立董事津贴的议案 | √ | ||||
11.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ | ||||
12.00 | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 | √ | ||||
13.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 | √ | ||||
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数) | ||||||
14.00 | 关于变更公司董事的议案 | 应选人数(2)人 | 投票数 | |||
14.01 | 选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||||
14.02 | 选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
说明:每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
可以( ) 不可以( )
备注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章:
委托日期: 年 月 日
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2024-019补充后:
二、会议审议事项
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
非累积投票提案 | ||
1.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
2.00 | 2023年度独立董事述职报告 | √ |
3.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
4.00 | 2023年度财务决算报告及2024年度预算报告 | √ |
5.00 | 2023年度利润分配预案 | √ |
6.00 | 2023年年度报告及摘要 | √ |
7.00 | 关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易事项的议案 | √ |
8.00 | 关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案 | √ |
9.00 | 关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信提供担保的议案 | √ |
10.00 | 关于公司独立董事津贴的议案 | √ |
11.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ |
12.00 | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 | √ |
13.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 | √ |
14.00 | 关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案 | √ |
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | ||
15.00 | 关于变更公司董事的议案 | 应选人数(2)人 |
15.01 | 选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
15.02 | 选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
以上议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-004)、《瑞泰科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-005)、《瑞泰科技股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)、《瑞泰科技股份有限公司关于2023
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2024-019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-007)、《瑞泰科技股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-008)、《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2024-009)、《瑞泰科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2024-013)、《瑞泰科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则部分条款的公告》(公告编号:2024-014)、《瑞泰科技股份有限公司关于修订董事会议事规则部分条款的公告》(公告编号:2024-015)、《瑞泰科技股份有限公司关于修订独立董事工作制度部分条款的公告》(公告编号:
2024-016)、《瑞泰科技股份有限公司关于变更公司董事的公告》(公告编号:
2024-011),以及公司于2024年3月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司2023年年度报告》、《瑞泰科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》、《瑞泰科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》全文。
提案7涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决,关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。提案11-13均为股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案15采用累积投票方式选举2名非独立董事,为等额选举。股东需对每一位候选人进行逐项表决。每一提案中,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会对该议案进行表决时,将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2024-019附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)参加瑞泰科技股份有限公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:
身份证(营业执照)号码:
持有公司股份的性质和数量:
股东账号:
受托人姓名:
身份证号码:
受托人是否具有表决权: 是( ) 否( )
本次股东大会提案表决意见示例表:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累计投票议案 | |||||
1.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ | |||
2.00 | 2023年度独立董事述职报告 | √ | |||
3.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ | |||
4.00 | 2023年度财务决算报告及 2024年度预算报告 | √ | |||
5.00 | 2023年度利润分配预案 | √ | |||
6.00 | 2023年年度报告及摘要 | √ | |||
7.00 | 关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易事项的议案 | √ | |||
8.00 | 关于公司2024年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案 | √ | |||
9.00 | 关于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信提供担保的议案 | √ | |||
10.00 | 关于公司独立董事津贴的议案 | √ |
11.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ | ||||
12.00 | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案 | √ | ||||
13.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案 | √ | ||||
14.00 | 关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案 | √ | ||||
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数) | ||||||
15.00 | 关于变更公司董事的议案 | 应选人数(2)人 | 投票数 | |||
15.01 | 选举王华先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | ||||
15.02 | 选举陈荣建先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
说明:每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
可以( ) 不可以( )
备注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章:
委托日期: 年 月 日
除上述补充内容外,原公告其他内容不变。《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》(更新后)(公告编号:2024-020)于本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。因本次补充公告给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会2024年3月26日