江苏联瑞新材料股份有限公司关于对外投资设立境外全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：联瑞新材（香港）有限公司（暂定名，最终以香港有
关部门核准登记的名称为准）
? 投资金额：不超过10万港币
? 相关风险提示：本次投资设立香港全资子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能给香港子公司的设立和运营带来一定的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步完善公司战略布局，进一步维护和拓展海外业务，提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，公司拟投资不超过10万港币在中国香港设立境外全资子公司。
（二）对外投资的决策与审批程序
2024年3月22日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。会议应到会董事7人，实到董事7人；议案表决结果为7人同意、0人反对、0人弃权，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、公司中文名称：联瑞新材（香港）有限公司
2、公司英文名称：Novoray(Hong Kong)Corporation Limited
3、注册地点：中国香港
4、注册资本：不超过10万港币
5、出资方式：货币
6、股权结构：江苏联瑞新材料股份有限公司100%持股
7、资金来源：公司自筹资金
8、经营范围：进出口贸易
上述信息以当地相关部门最终核准内容为准。
三、本次对外投资对公司的影响
公司本次境外设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司进一步维护和拓展海外业务。本次新设立公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次对外投资的风险分析
本次投资设立香港全资子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能给香港子公司的设立和运营带来一定的风险；公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2024年3月26日