证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-021
华宝香精股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2024年度审计机构，本事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（制造业）的A股上市公司审计客户共56家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：曹翠丽，注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2015年至2017年，以及2021年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核9家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：杨尚圆，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2023年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核15家上市公司审计报告。
签字注册会计师：方倩倩，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，
2013年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师曹翠丽女士、质量复核合伙人杨尚圆女士及签字注册会计师方倩倩女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师曹翠丽女士、质量复核合伙人杨尚圆女士及签字注册会计师方倩倩女士不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。2023年度公司财务报告审计服务费用为人民币300万元，2024年度审计服务包括财务报告审计及内部控制审计，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围，结合市场水平，与普华永道中天协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对普华永道中天完成公司2023年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，并查阅了普华永道中天的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘普华永道中天为公司2024年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所的事项需经公司2023年度股东大会审议通过后生
效。
三、报备文件
（一）《华宝香精股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《华宝香精股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》；
（三）《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为拟受聘会计师事务所基本情况的说明》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会2024年3月27日