中国铁路通信信号股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度外部审计机构。
中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第20次会议审议通过《关于支付2023年度审计费用及聘请2024年度外部审计机构方案的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括
计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费8.17亿元。本公司同行业上市公司审计客户12家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：郭健先生，中国执业注册会计师，2004年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年加入立信，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核11家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王晓燕女士，中国执业注册会计师，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年加入立信，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署5家上市公司审计报告。
质量控制复核人：合伙人崔云刚先生，中国执业注册会计师、澳洲公共会计师。2002年起从事注册会计师审计业务，2008年开始从事上市公司审计，2014
年加入立信，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署7家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
（三）审计收费
2023年度公司向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付财务报表审计费用人民币498万元、内部控制审计费用人民币30万元、半年度审阅费用人民币108万元，审计费用合计人民币636万元。2024年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司于2024年3月25日召开第四届董事会审计与风险管理委员会2024年第2次会议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，审计与风险管理委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司进行审计的经验，具备专业胜任能力，可满足公司年度财务审计和内控审计的需求。在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，能够客观、公正、公平地反映公司的财务状况和经营成果。因此，审计与风险管理委员会一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、公司于2024年3月26日召开的第四届董事会第20次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度外部审计机构。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2024年3月27日