广东省广告集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润153,092,559.77元，母公司2023年度实现净利润64,737,412.43元，按照10%提取法定盈余公积金6,473,741.24元后，加上年初未分配利润737,610,309.31元，扣除2022年度分配的股利69,600,756.48元，本年可供分配利润为726,273,224.02元。
依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本1,743,337,128股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.27元（含税），共计人民币47,070,102.46元；不送红股，不以资本公积转增股本。本次现金分红比例占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.73%。
若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
二、监事会意见
经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险；
2、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。
四、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年三月廿八日