国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号: 2024-021
云南铝业股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)董事会审议情况
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2024年3月27日召开第九届董事会第三次会议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易执行情况的议案》,本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,董事会审议时,关联方董事冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。
(二)公司2023年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023年实际发生金额 | 2023年预 计发生金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
向关联人采购原材料 | 中铝国际贸易集团有限公司 | 采购商品 | 740,678.53 | 753,141.12 | 39.68% | -1.65% | 详见公司在巨潮资讯网披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2023-052) |
中铝物资有限公司(含下属企业) | 采购商品 | 546,023.89 | 671,584.73 | 29.25% | -18.70% | ||
贵州华锦铝业有限公司 | 采购商品 | 126,552.37 | 126,189.49 | 6.78% | 0.29% | ||
赤壁长城炭素制品有限公司 | 采购商品 | 42,426.78 | 60,900.00 | 2.27% | -30.33% | ||
中铝山西铝业有限公司 | 采购商品 | 4,234.98 | 23,651.70 | 0.23% | -82.09% | ||
中国铝业集团高端制造股份有限公司(含下属企业) | 采购商品 | 25,741.16 | 23,830.23 | 1.38% | 8.02% | ||
中铝新材料有限公司 | 采购商品 | 4,217.64 | 7,301.17 | 0.23% | -42.23% | ||
中铝集团及其所属企业 | 采购商品 | 22,822.53 | 22,383.80 | 1.22% | 1.96% | ||
小计 | 1,512,697.88 | 1,688,982.24 | 81.03% | -10.44% | |||
向关联人采购 | 云南中慧能源有限公司 | 采购天然气 | 30,531.85 | 38,593.26 | 2.22% | -20.89% |
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燃料和动力 | 云南慧能售电股份有限公司 | 采购电力 | 562,059.86 | 656,344.76 | 40.89% | -14.37% |
中铝集团及其所属企业 | 采购燃料 | 637.71 | — | 0.05% | — | |
小计 | 593,229.42 | 694,938.02 | 43.16% | -14.64% | ||
向关联人销售产品、商品 | 中国铝业集团高端制造股份有限公司(含下属企业) | 销售商品 | 744,836.14 | 1,087,508.69 | 17.57% | -31.51% |
中铝国际贸易集团有限公司(含下属企业) | 销售商品 | 342,868.25 | 539,044.77 | 8.09% | -36.39% | |
中铝集团及其所属企业 | 销售商品 | 6,454.61 | 7,885.74 | 0.15% | -18.15% | |
小计 | 1,094,159.00 | 1,634,439.20 | 25.81% | -33.06% | ||
向关联人提供劳务 | 中铝物资有限公司 | 提供劳务 | 8,323.26 | 7,500.00 | 30.52% | 10.98% |
云南索通云铝炭材料有限公司 | 提供劳务 | 5,327.89 | 7,000.00 | 19.54% | -23.89% | |
曲靖市沾益区捷成物流有限公司 | 提供劳务 | 208.93 | — | 0.77% | — | |
中铝集团及其所属企业 | 提供劳务 | 5,237.20 | 5,681.13 | 19.21% | -7.81% | |
小计 | 19,097.28 | 20,181.13 | 70.03% | -5.37% | ||
接受关联人提供的劳务 | 中铝物流集团有限公司 (含下属企业) | 接受劳务 | 58,949.70 | 70,253.00 | 21.67% | -16.09% |
昆明有色冶金设计研究院股份 公司 | 接受劳务 | 2,260.28 | 4,118.68 | 0.83% | -45.12% | |
曲靖市沾益区捷成物流有限公司 | 接受劳务 | 246.62 | — | 0.09% | — | |
中铝集团及其所属企业 | 接受劳务 | 23,515.79 | 22,233.44 | 8.64% | 5.77% | |
小计 | 84,972.39 | 96,605.12 | 31.24% | -12.04% | ||
合计 | 3,304,155.97 | 4,135,145.71 | — | -20.10% |
注:2023年1-12月交易额等财务数据已经审计。
二、关联人介绍和关联关系
(一)中铝国际贸易集团有限公司(以下简称“中铝国贸”)
1.基本情况
注册资本:103,000万元人民币经营范围:金属材料及制品、煤炭、建筑材料、电子设备、空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、电子产品、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、汽车的销售,从事货物及技术的进出口业务,经济信息咨询服务,企业管理咨询。
住所:中国(上海)自由贸易试验区长清北路51号
2.与本公司关系
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与本公司受同一控股股东控制。
3.截止2022年12月31日,中铝国贸总资产828,070.0万元,净资产233,859.3万元,2022年度净利润91,922.6万元。截止2023年6月30日,中铝国贸总资产971,757.5万元,净资产269,184.4万元,2023年1-6月净利润57,059.5万元。
4.履约能力
中铝国贸为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(二)中铝物资有限公司(以下简称“中铝物资”)
1.基本情况
注册资本:200,000万元人民币
经营范围:许可项目:危险化学品经营;成品油批发(限危险化学品);成品油零售(限危险化学品)。一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;成品油批发(不含危险化学品);有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属结构销售;金属制品销售;煤炭及制品销售;建筑用钢筋产品销售;高品质特种钢铁材料销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;五金产品批发;五金产品零售;锻件及粉末冶金制品销售;冶金专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;建筑防水卷材产品销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;文具用品零售;文具用品批发;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;耐火材料销售;农副产品销售;建筑装饰材料销售;汽车装饰用品销售;建筑用金属配件销售;建筑陶瓷制品销售;轻质建筑材料销售;日用百货销售;照明器具销售;配电开关控制设备销售;电线、电缆经营;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;电气机械设备销售;机械设备销售;矿山机械销售;泵及真空设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;移动通信设备销售;电气设备销售;灯具销售;电气信号设备装置销售;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;金属矿石销售;石墨及碳素制品销售;合成材料销售;采购代理服务;物联网技术研发;电池销售;电子元器件批发;家用电器销售;特种劳动防护用品销售;电力电子元器件销售;电子元器件零售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工。
住所:天津自贸试验区(中心商务区)融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
3.截止2022年12月31日,中铝物资总资产 574,333.3万元,净资产121,125.8万元,2022
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年度净利润15,042.6万元。截止2023年6月30日,中铝物资总资产441,856.6万元,净资产119,337.0万元,2023年1-6月净利润7,452.0万元。
4.履约能力
中铝物资为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(三)贵州华锦铝业有限公司(以下简称“贵州华锦”)
1.基本情况
注册资本:100,000万元人民币
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(铝土矿产品,铝冶炼产品及相关金属,铝加工产品销售(不得从事生产、加工等涉及前置许可的项目);碳素制品销售;铝工业废弃物(赤泥、粉煤灰)销售;相关技术开发、技术服务。
住所:贵州省贵阳市清镇市王庄布依族苗族乡政府办公楼
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
3.截止2022年12月31日,贵州华锦总资产367,035.5万元,净资产 244,773.1万元,2022年度净利润42,722.2万元。截止2023年6月30日,贵州华锦总资产346,649.8万元,净资产259,076.6万元,2023年1-6月净利润13,670.4万元。
4.履约能力
贵州华锦为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(四)赤壁长城炭素制品有限公司(以下简称“赤壁炭素”)
1.基本情况
注册资本:14,677.8万元人民币
经营范围:阳极糊、石墨电极、炭阳极等炭素制品及相关产品的生产、销售和技术服务;有色金属销售(国家有专项规定的按规定执行);本企业自产产品的出口业务,自营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件原辅助材料的进口业务,经营本企业的进料加工和三来一补贸易业务。
住所:赤壁市发展大道316号
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
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3.截止2022年12月31日,赤壁炭素总资产77,785.7万元,净资产28,865.8万元,2022年度净利润9,254.9万元。
4.履约能力
赤壁炭素为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(五)中铝山西铝业有限公司(以下简称“中铝山西”)
1.基本情况
注册资本:89,583.739742万元人民币
经营范围:一般项目:工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;生态环境材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑砌块制造;建筑砌块销售;水环境污染防治服务;建筑材料销售;煤炭及制品销售;日用杂品销售;金属切割及焊接设备销售;通用零部件制造;金属工具销售;机械电气设备制造;机械零件、零部件加工;通用设备修理;机械设备销售;电工器材销售;建筑工程用机械销售;专用设备修理;电气设备销售;电气设备修理;信息系统运行维护服务;普通机械设备安装服务;信息系统集成服务;办公服务;仪器仪表销售;广告发布;仪器仪表修理;金属制品修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);工业工程设计服务;矿山机械销售;电子产品销售;日用品销售;办公设备销售;计算机及办公设备维修;通讯设备销售;服装制造;服装服饰批发;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;机动车修理和维护;装卸搬运;基础地质勘查;合成材料销售;润滑油销售;集贸市场管理服务;物业管理;住房租赁;货物进出口;技术进出口;砖瓦制造;砖瓦销售;酒店管理;石油制品销售(不含危险化学品);石墨及碳素制品销售;再生资源销售;园林绿化工程施工;农业园艺服务;城市绿化管理;礼品花卉销售。许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;测绘服务;道路货物运输(不含危险货物);特种设备安装改造修理;危险化学品经营;建设工程设计。
住所:山西省运城市河津市清涧街道龙门大道北段10号
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2022年12月31日,中铝山西总资产304,931.53万元,净资产210,477.77万元,2022年度净利润35,307.67万元。
4.履约能力
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中铝山西为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(六)中国铝业集团高端制造股份有限公司(以下简称“中铝高端”)
1.基本情况
注册资本:173,190.14万元人民币
经营范围:一般项目:铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售;来料加工;有色金属材料制造项目的开发、建设和运营;有色金属行业开发业务咨询;有色金属商品贸易及物流仓储;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口项目),软件开发,信息系统集成服务,物联网技术服务,信息系统运行维护服务,数据处理和存储支持服务。
住所:重庆市九龙坡区科城路60号康田西锦荟3栋4号楼
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2022年12月31日,中铝高端总资产3,431,132.32万元,净资产1,412,081.85万元,2022年度净利润110,991.93万元。截止2023年6月30日,中铝高端总资产3,391,912.21万元,净资产1,465,687.84 万元,2023年1-6月净利润51,546.70万元。
4.履约能力
中铝高端为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(七)中铝新材料有限公司(以下简称“中铝新材料”)
1.基本情况
注册资本:645,000万元人民币
经营范围:一般项目:新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;民用航空材料销售;建筑材料销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;新型陶瓷材料销售;金属材料销售;高纯元素及化合物销售;表面功能材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;生态环境材料销售;高性能密封材料销售;新型催化材料及助剂销售;超材料销售;3D打印基础材料销售;高性能纤维及复合材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;轨道交通绿色复合材料销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;销售代理;消毒剂销售(不含危险化学品);特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;铸造用造型材料销售;涂料销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;保温材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;人造板销售;轻质建筑材料销售;建
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筑砌块销售;烘炉、熔炉及电炉销售;隔热和隔音材料销售;电子专用材料销售;石墨及碳素制品销售;耐火材料销售;日用化学产品销售;仪器仪表销售;石灰和石膏销售;科技推广和应用服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制技术研发;余热余压余气利用技术研发;采矿行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;电子专用材料研发;机械设备研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;进出口代理。
住所:无锡市滨湖区建筑西路777号A10幢17层
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
3.截止2022年12月31日,中铝新材料总资产1,780,596.6万元,净资产607,408.2万元,2022年度净利润753.3万元。截止2023年6月30日,中铝新材料总资产1,696,805.1万元,净资产581,791.9万元,2023年1-6月净利润-29,265.4万元。
4.履约能力
中铝新材料为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(八)云南中慧能源有限公司(以下简称“中慧能源”)
1.基本情况
注册资本:7,295万元人民币
经营范围:城镇燃气供应(根据住建局许可证核定的范围开展具体经营);城镇燃气及燃气产品的销售;燃气器具的销售;燃气技术咨询及技术培训、技术开发;燃气设备、材料的销售、检测及维修服务;国内贸易、物资供销;货物进出口、技术进出口业务;对外燃气项目投资建设及经营管理。
住所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园2F19-7室
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2022年12月31日,中慧能源总资产29,141.69万元,净资产7,628.58万元,2022年度净利润65.68万元。截止2023年6月30日,中慧能源总资产28,150.16万元,净资产7,639.6万元,2023年1-6月净利润11.03万元。
4.履约能力
中慧能源为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,
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与其交易后形成坏账的可能性较小。
(九)云南慧能售电股份有限公司(以下简称“慧能售电”)
1.基本情况
注册资本:20,000万元人民币经营范围:电力购销、电力贸易;配电网规划、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务;电力和新能源投资。
住所:云南省昆明市昆明长水国际机场地勤楼3011室
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2022年12月31日,慧能售电总资产32,026.25万元,净资产12,896.4万元,2022年度净利润66.03万元。截止2023年6月30日,慧能售电总资产30,888.24万元,净资产13,021.05万元,2023年1-6月净利润78.48万元。
4.履约能力
慧能售电为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(十)中铝物流集团有限公司(以下简称“中铝物流”)
1.基本情况
注册资本:96,429.116814万元人民币
经营范围:承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务;包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;仓储服务(不在北京设立仓储或物流基地);货物打包服务;销售金属矿石、非金属矿石、五金交电、建筑材料、机械设备、汽车零配件、金属材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);出租商业用房;机械设备租赁(不含汽车租赁);汽车租赁(不含九座以上乘用车);技术开发、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;交通运输咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;运输代理服务;道路货物运输(不含危险货物);无船承运;国际道路运输;国际船舶运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输(不含危险货物)、无船承运、国际道路运输、国际船舶运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
住所:北京市海淀区复兴路乙12号1219号
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
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3.截止2022年12月31日,中铝物流总资产264,761.7万元,净资产145,790.8万元,2022年度净利润11,899.7万元。截止2023年6月30日,中铝物流总资产296,582.6万元,净资产149,607.6万元,2023年1-6月净利润8,568.4万元。
4.履约能力
中铝物流为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(十一)昆明有色冶金设计研究院股份公司(以下简称“昆明有色设计院”)
1.基本情况
注册资本:15,000万元人民币
经营范围:许可项目:期刊出版;国土空间规划编制;建设工程设计;建设工程监理;地质灾害治理工程设计;人防工程设计;特种设备设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;地质灾害治理工程施工;矿产资源(非煤矿山)开采;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:规划设计管理;工业设计服务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);安全技术防范系统设计施工服务;工程造价咨询业务;工程管理服务;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;信息系统集成服务;土地整治服务;软件开发;大气污染治理;节能管理服务;环保咨询服务;矿产资源储量估算和报告编制服务(须在中国矿业权评估师协会完成登记备案后方可从事经营活动);土壤污染治理与修复服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告发布;广告设计、代理;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;贸易经纪;国内贸易代理。
住所:云南省昆明市东风东路48号
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2022年12月31日,昆明有色设计院总资产51,123.41万元,净资产-4,028.86万元,2022年度净利润11,537.58万元。截止2023年6月30日,昆明有色设计院总资产48,820.97万元,净资产-1,089.49万元,2023年1-6月净利润2,818.38万元。
4.履约能力
昆明有色设计院为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(十二)云南索通云铝炭材料有限公司(以下简称“索通云铝”)
1.基本情况
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注册资本:72,000万元人民币经营范围:生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品;备案范围内的进出口业务。住所:云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧
2.与本公司关系
公司联营企业。
3.截止2022年12月31日,索通云铝总资产394,347.74万元,净资产 80,516.67万元,2022年度净利润18,753.86万元。截止2023年6月30日,索通云铝总资产387,904.95万元,净资产65,444.84万元,2023年1-6月净利润-23,243.32万元。
4.履约能力
索通云铝为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
(十三)曲靖市沾益区捷成物流有限公司(以下简称“捷成物流”)
1.基本情况
注册资本:8,050万元人民币
经营范围:普通货物搬运、装卸、仓储服务;金属材料(不含贵金属)、矿产品、建筑材料销售;普通货物道路运输。
住所:云南省曲靖市沾益区白水镇
2.与本公司关系
公司联营企业。
3.截止2022年12月31日,捷成物流总资产20,412.57万元,净资产10,466.80万元,2022年度净利润312.69万元。截止2023年6月30日,捷成物流总资产19,932.62万元,净资产9,970.30万元,2023年1-6月净利润-337.03万元。
4.履约能力
捷成物流为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来,符合公司业务发展及生产经营需要,有助于公司日常生产经营的开展和执行,在一定程度控制了公司生产经营成本,提高了经营效益,推动了公司健康稳定可持续发展。
(二)公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵守了“公平、公正、公开”的市场交易原则,符合本公司的利益,未损害广大中小股东的利益。
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四、独立董事专门会议审查意见
2024年3月26日,公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易执行情况的议案》,公司独立董事认为:公司2023年发生的日常关联交易事项是公司正常的经营行为,符合客观情况,没有损害公司及中小股东的利益。同意将该事项提交公司第九届董事会第三次会议审议,审议时关联方董事须回避表决。
五、备查文件
(一)第九届董事会第三次会议决议;
(二)独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2024年3月27日