证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2024-006
上海盟科药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议通知以邮件方式送达公司全体监事,会议于2024年3月26日下午2点在公司会议室,通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开(以下简称“本次会议”)。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》监事会认为,公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
公司2023年年度报告全文及其摘要详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《上海盟科药业股份有限公司2023年年度报告》及《上海盟科药业股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于2023年度财务报表的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海盟科药业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
2023年度,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定,本着对公司和股东负责的态度,认真履行监督职责,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查,尽力督促公司规范运作。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》经审议,监事会认为:根据公司的财务状况和经营发展的实际情况,截至目前公司不存在可供分配的利润,同意公司2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议,监事会认为:公司2023年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海盟科药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-010)。
(九)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为:公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营
产生不利影响,符合公司发展规划。监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海盟科药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-007)。
(十)审议通过《关于审议公司监事2023年年度薪酬奖金及2024年薪酬方案的议案》
全体监事回避表决。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司运用闲置资金购买理财产品的议案》
经审议,监事会认为:公司在有效控制风险的前提下,为进一步提高公司闲置资金的利用效率,同意授权公司管理层于2024年使用公司闲置资金购买低风险银行理财产品。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
经审议,监事会认为:2024年度公司拟向银行申请不超过人民币3亿元(含本数)的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期流动贷款、贸易融资等,是根据公司发展计划,为满足公司日常经营资金需要,全体监事一致同意该议案。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十三)审议通过《关于<2023年度环境、社会与公司治理报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《上海盟科药业股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。
(十四)审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》经核查,监事会认为:董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形,公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的预留授予条件已经成就。因此,监事会同意公司以2024年3月26日为预留授予日,以5.00元/股的授予价格向符合条件的73名激励对象授予200.00万股限制性股票。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海盟科药业股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-009)。
特此公告。
上海盟科药业股份有限公司监事会
2024年3月28日