柳州两面针股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第十二次会议于2024年3月27日在公司会议室召开。会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
二、审议通过了《2023年度财务决算报告》，同意提交公司年度股东大会审议；
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
三、审议通过了《2023年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司年度股东大会审议；
详见公司同期披露的《两面针2023年年度报告（全文及摘要）》；
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
四、审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意提交公司年度股东大会审议；
详见公司同期披露的《 两面针2023年度利润分配方案公告》（临
2024-004）。同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
五、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
详见公司同期披露的《两面针2023年度内部控制评价报告》。同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。特此公告。
柳州两面针股份有限公司监事会2024年3月29日