镇海石化工程股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的议案》，第五届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下：
一、本次修订《公司章程》情况
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将2020年回购股份方案用途由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次回购股份4,992,496股注销后，公司注册资本由24367.8373万元变更为23868.5877万元。
| 条款 | 原章程 | 新章程 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币24367.8373万元。 | 公司注册资本为人民币23868.5877万元。 |
| 第二十条 | 公司股份总数为24367.8373万股，均为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 2,557.63 万股。 | 公司股份总数为23868.5877万股，均为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 2,557.63 万股。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
《公司章程》修订事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决票股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授
权管理层办理工商变更有关事项。本次注册资本变更以工商变更登记最终核准、登记为准。
二、本次制定、修订部分治理制度的情况
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议批准机构 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 董事会、股东大会 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | |
| 3 | 《控股股东及实际控制人行为规范》 | 制定 | |
| 4 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | |
| 5 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 监事会、股东大会 |
| 6 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 董事会 |
| 7 | 《独立董事年度报告工作制度》 | 制定 | |
| 8 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | |
| 9 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | |
| 10 | 《内部审计制度》 | 修订 | |
| 11 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | |
| 12 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | |
| 13 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | |
| 14 | 《审计委员会年度报告工作制度》 | 制定 | |
| 15 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | |
| 16 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | |
| 17 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | |
| 18 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | |
| 19 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | |
| 20 | 《总经理工作细则》 | 修订 |
本次制定、修订的上述管理制度第1-5项制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过；第6-20项制度经公司董事会审议通过后生效，相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2024年3月29日