中铁高新工业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第九届监事会第二次会议通知和议案等材料已于2024年3月18日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2024年3月28日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼622会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席范经华主持，公司总会计师、总法律顾问宁辉东及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》。会议认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，未发现年度报告编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2024年生产经营计划的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2023年利润分配方案的议案》。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会二〇二四年三月二十九日