中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
（二）本次会议于2024年3月28日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2024年3月18日以邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，有效表决人数3人。
（四）公司监事会主席林妮女士主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司2023年度业绩公告和年度报告的议案》
公司监事会认为：公司2023年度业绩公告和年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，
真实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意公司2023年度业绩公告和年度报告。议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
（二）审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》公司监事会同意公司2023年度财务决算报告。议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议并通过了《关于公司2024年度经营计划的议案》公司监事会同意公司2024年度经营计划。议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
（四）审议并通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为-231,949,781.72元，建议公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。本议案需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议并通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告>的议案》公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告》。议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
（六）审议并通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
（七）审议并通过了《关于根据<企业会计准则解释第16号>进行会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
（八）审议并通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司监事会
2024年3月28日
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中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议