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球冠电缆:2023年度董事会审计委员会履职情况报告 下载公告
公告日期:2024-03-29

宁波球冠电缆股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告2023 年度董事会审计委员会履职情况报告本公司及董事会全体成员保证公告内

容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求,公司第五届董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责,现将 2023 年度履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于独立董事变更的议案》,赵健康先生当选公司独立董事,并接替阎孟昆先生担任公司第四届董事会审计委员会委员(审计委员会由独立董事黄春龙先生、赵健康先生及非独立董事董水国先生组成)。

公司于2023年6月7日召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于成立公司第五届董事会专门委员会的议案》,审计委员会决定由独立董事黄春龙先生、独立董事赵健康先生、非独立董事董水国先生三名成员组成,其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3,并由会计专业独立董事黄春龙先生担任主任委员。公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度,公司董事会审计委员会共召开 6 次会议,具体情况如下:

会议时间审议事项审议结果
2023年3月30日1、《公司2022年度财务报告(经审计)》 2、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要》通过
4、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告的议案>》 5、《使用募集资金使用和存放的专项报告》
2023年4月25日1、《公司2023年第一季度报告》通过
2023年6月7日2、《聘任李妙玲为公司内审部负责人》通过
2023年8月23日2、《2023年半年度募集资金存放及使用情况报告》通过
2023年10月27日1、《公司2023年第三季度报告》通过
2023年12月15日2、《续聘2023年度审计机构》通过

三、审计委员会 2023 年度工作情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作2023年度,审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)执行公司财务审计工作情况进行了监督,认为立信明具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间,审计委员会与立信就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。

(二) 指导内部审计工作2023 年度,审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划,同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行,并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。

(三) 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通报告期内,审计委员会与公司管理层、相关部门和立信进行充分有效沟通,听取各方意见,积极协调相关事项,推动公司各项审计工作的高效完成;相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见,促进了公司财务和内控规范。 (四) 审阅公司财务报告并发表意见报告期内,审计委员会审议了公司定期报告相关事项,与公司管理层进行了有效沟通,认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定,财务报告的内容真实、准确、

完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五) 评估公司内部控制的有效性2023 年度,公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益,公司内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2023 年度,公司董事会审计委员会严格按照相关规定,忠实、勤勉、谨慎地履行职责,积极了解公司经营状况,审议各项议案,充分发挥专业委员会的作用,有效促进了公司的规范治理和稳健发展。2024 年度,审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则,加强学习,进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性,严格审阅公司财务报告情况,积极监督评价外部审计工作,指导公司适应行业新形势持续加强风险防控,提升内部控制建设和内部审计,推动公司持续提升规范治理水平。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2024年3月29日


  附件:公告原文
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