公告编号:2024-003证券代码:400082 证券简称:华锐5 主办券商:山西证券
华锐风电科技(集团)股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年3月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年3月17日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王原先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司 《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2023年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-003本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
2023年度独立董事述职报告
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》
1.议案内容:
2023年度审计委员会履职情况报告
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024年度经营计划》
1.议案内容:
2024年度经营计划
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容:
2023年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023年度利润分配预案》
1.议案内容:
经北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2023年度实现净利润30,674,972.16元,年末账面累计未分配利润-10,001,263,778.18元。截至2023年12月31日,母公司资本公积金余额为5,810,235,840.92元。根据《公司章程》有关规定,公司2023年度利润分配预案为:不分配,不转增。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
1.议案内容:
2023年度内部控制评价报告
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2023年年度报告》及报告摘要
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《2024年(年度)日常性关联交易计划》
1.议案内容:
见公司《关于预计2024年(年度)日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联董事王原先生、王世及先生回避了本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《2024年(一季度、二季度)日常性关联交易计划》
1.议案内容:
见公司《关于预计2024年(一季度、二季度)日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联董事王原先生、王世及先生回避了本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
施的具体情况决定审计费用,并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。详细内容见公司《续聘2024年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于申请银行综合授信及为子公司授信提供担保的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营需要,公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请不超过23亿元人民币的综合授信,期限1年,额度在有效期内可以循环使用。其中,公司拟为合并报表范围内全资子公司及控股子公司申请的不超过12亿元人民币综合授信额度提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为1年。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2024年6月30日前召开2023年度股东大会,将本次董事会会议第一、四、五、六、八、九、十、十一、十二项议案提交股东大会审议。股东大会的会议通知及会议材料另行公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-003本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会第七次会议决议
华锐风电科技(集团)股份有限公司
董事会2024年3月29日