证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-022
广西华原过滤系统股份有限公司
2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年3月29日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为173,762,088.29元，母公司未分配利润为181,963,615.74元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为151,712,787股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利30,342,557.40元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计56,116,557.40元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为129.19%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年3月28日召开的第四届董事会第二十六次
会议审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及未来的发展需要，符合公司和全体股东的利益。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
公司有关利润分配的议案，需经全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
(六)利润分配政策调整的决策机制与程序
公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的有关规定。
公司相关调整利润分配政策的议案，需事先充分听取中小股东意见，征询监事会意见、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为维护投资者的利益，明确公司对股东的合理投资回报，公司董事会制定了《广西华原过滤系统股份有限公司关于上市后未来三年股东分红回报规划》，内容详见公司于2022年8月12日披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东回报规划的公告》（公告编号：2022-111）。目前该规划正在履行中，本次权益分派预案符合规划的内容。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》
广西华原过滤系统股份有限公司
董事会2024年3月29日