证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-047
湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月27日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
度报告摘要》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会拟定了《2023年度监事会工作报告》，全面总结了监事会年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据2023年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司结合2024年度发展目标及2024年度财务预算情况，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
1.议案内容：
公司管理层按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对汇总表的相关内容进行核对，出具了《关于湖北康农种业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（永证专字2024第310049号）。
具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于湖北康农种业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-043）。
2. 议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
鉴于3名监事与所审议事项存在关联关系，故本议案直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
监事会2024年3月29日