重庆美心翼申机械股份有限公司高级管理人员任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2024年3月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，朱军成先生不再担任制造中心总监职务，聘任万大亮先生为公司制造中心总监，表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
聘任万大亮先生为公司制造中心总监，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
2024年3月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，朱军成先生不再担任制造中心总监职务，聘任万大亮先生为公司制造中心总监，表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司原制造中心总监朱军成因岗位调整辞去公司高级管理人员职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任万大亮先生为公司制造中心总监。
（三）新任董监高人员履历
公司原制造中心总监朱军成因岗位调整辞去公司高级管理人员职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任万大亮先生为公司制造中心总监。
万大亮，男，1976年11月出生，1998年参加工作，毕业于重庆农业机械化学校。1994年09月至1998年06月在重庆农业机械化学校机电专业学习；1998年09月至2009年10月，任重庆美心曲轴制造公司生产工人、检验、质量部长、生产副总经理；2009年11月至2010年11月，任重庆荣易达铝业公司副总经理；2010年12月至2014年07月，任重庆银顺机械制造有限公司副总经理；2014年08月至2023年04月，任重庆耀虎动力机械有限公司总经理助理；2023年04月至今，任重庆美心翼申机械股份有限公司技术质量中心总
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
监。本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，经过认真审议，现就关于公司聘任制造中心总监事项发表如下审查意见：
公司根据《公司法》《公司章程》有关规定开展聘任工作，程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为万大亮先生任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备了公司高级管理人员的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意将此事项提交公司董事会进行审议表决。
四、备查文件
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，经过认真审议，现就关于公司聘任制造中心总监事项发表如下审查意见：
公司根据《公司法》《公司章程》有关规定开展聘任工作，程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为万大亮先生任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备了公司高级管理人员的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意将此事项提交公司董事会进行审议表决。《第三届董事会第十九次会议决议》
重庆美心翼申机械股份有限公司
董事会2024年3月29日