证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-001
林海股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事李升高因工作原因委托董事陆莹行使表决权；
●本次董事会议案均获通过。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2024年3月18日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2024年3月28日
会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名；
其中：董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事陆莹行使表决权。
（五）会议主持人：常康忠
公司全体监事、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
1、公司2023年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司2023年度独立董事述职报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
3、公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；同意9票，反对0票，弃权0票；本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议；具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》公司2024－002公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
4、公司2023年度财务报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过；尚需提交公司股东大会审议；
5、公司2023年年度报告及年度报告摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过；尚需提交公司股东大会审议；具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》及上海
证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
6、公司2024年度日常关联交易额度预计的议案；
关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事投票表决；同意3票，反对0票，弃权0票；本议案已经公司独立董事2024年度第一次专门会议审议通过；具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》公司2024－003公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
7、公司2023年度董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事投票表决；同意3票，反对0票，弃权0票；此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会2024年度第一次会议就本议案进行审议并提出建议：2023年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币274.56万元（含税），具体内容请详见《林海股份有限公司2023年年度报告》。
8、公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过；具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
9、董事会关于公司2023年度内部控制评价报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过；具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。10、关于公司2023年度计提资产减值准备的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》公司2024-004公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
11、关于公司2024年度开展金融衍生品业务的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容请详见2024年3月30日《上海证券报》公司2024-005公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
12、关于公司2024年度申请银行授信额度的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；根据经营发展需要，公司及下属子公司拟向中国农业银行等银行以信用方式申请总额25,000万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于开立信用证、银行承兑汇票、保函、流动贷款、外汇产品等；银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。
13、关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过；具体内
容请详见2024年3月30日《上海证券报》公司2024-006公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
14、董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；具体内容请详见2024年3月30日上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
15、公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
林海股份有限公司董事会2024年3月30日