证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-029
西安天力金属复合材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，召集人资格合法有效。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年4月25日15:00。
2、网络投票起止时间：2024年4月24日15:00—2024年4月25日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873576 | 天力复合 | 2024年4月22日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的国浩律师（西安）事务所律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
审议《2023年度董事会工作报告》
董事会对2023年度工作的完成情况和2024年度工作安排。
审议《2023年度独立董事述职报告》
独立董事张禾、王小林2023年度履职情况予以总结汇报。具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（张禾）》（公告编号：2024-020），《2023年独立董事述职报告（王小林）》（公告编号：2024-021）。
审议《2023年度监事会工作报告》
公司监事会2023年度工作完成情况和2024年度工作安排。
审议《2023年年度报告及年度报告摘要》
公司2023年概况，会计数据和财务指标，管理层讨论与分析，重大事件，股份变动及股东情况，融资与利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等。具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-015）、《西安天力金属复合材料股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
审议《2023年度财务决算报告》
对公司2023年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。
审议《2023年度利润分配方案》
29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。
审议《关于公司申请2024年度银行综合授信的议案》
对公司2024年度拟申请的银行授信额度进行审议。具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2024-026）。
审议《2024年度财务预算报告》
对公司2024年度各项财务费用、支出、收入预计。
审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
为调动公司独立董事的工作积极性，结合公司实际情况，拟调整公司独立董事津贴。具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-028）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
本人身份证、授权委托书。
（二）登记时间：2024年4月25日14:00-15:00
（三）登记地点：公司一楼大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：祁志浩 联系电话：029-86968315 联系邮箱：
xzrsb@c-tlc.com 联系地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
西安天力金属复合材料股份有限公司董事会
2024年3月29日