证券代码:300047证券简称:天源迪科公告编号:2024-04
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2024年4月25日召开公司2023年度股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年度股东大会
2、召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2024年4月25日下午14:00
网络投票时间:2024年4月25日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月25日上午9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议以现场与网络相结合的方式。
6、股权登记日:2024年4月18日(星期四)
7、会议出席对象:
(1)截至2024年4月18日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,股东代理人可不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科科技园。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
非累计投票提案 | ||
1.00 | 2023年年度报告全文及摘要 | √ |
2.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
3.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
4.00 | 经审计的2023年度财务报告 | √ |
5.00 | 2023年度财务决算报告 | √ |
6.00 | 2023年度利润分配方案 | √ |
7.00 | 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | √ |
8.00 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |
9.00 | 关于申请使用集团综合授信额度的议案 | √ |
10.00 | 关于2024年度为子公司提供担保额度的议案 | √ |
11.00 | 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 | √ |
2、上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
3、本次会议的第10项、第11项议案为特别表决议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
本次会议的第6项、第7项、第8项、第10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2023年度独立董事独立性自查情况的报告》,编写了《关于独立董事独立性情况的专项意见》,也将在本次年度股东大会上作为议题进行汇报。
三、会议登记等事项办法
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件1),以便登记确认。传真或信件请于2024年4月24日17:00前送达公司董事会办公室。(注明“股东大会”字样)。
2、登记时间:
2024年4月19日至2024年4月24日,工作日上午9:00—下午17:30;
3、登记地点:
安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科科技园
4、会议联系方式
电话:0755-26745678
传真:0755-26745600
电子邮箱:v-mailbox@tydic.com
联系人:谢维
5、注意事项:
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,请于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项:
本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件第六届董事会第十二次会议决议;第六届监事会第十二次会议决议。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会2024年3月30日
附件1:
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
股东参会登记表
法人股东名称/个人股东姓名(全称) | ||
法人股东统一社会信用代码/个人股东身份证号 | ||
股东账号 | 持股数量 | |
是否本人参会 | 受托人姓名(如适用) | |
联系电话 | 受托人身份证号码(如适用) | |
电子邮箱 | 联系地址 |
附件2:
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表本人(本公司)出席深圳天源迪科信息技术股份有限公司2023年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。委托人股票帐号:_____________________持股数:____________________股委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____________________________被委托人(签名):______________被委托人身份证号码:__________________委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
对于委托人未明确指示的事项,□允许□不允许被委托人根据其自身的意愿表达。
提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | ||
同意 | 反对 | 弃权 | |||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 2023年年度报告全文及摘要 | √ | |||
2.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ | |||
3.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ | |||
4.00 | 经审计的2023年度财务报告 | √ | |||
5.00 | 2023年度财务决算报告 | √ | |||
6.00 | 2023年度利润分配方案 | √ | |||
7.00 | 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | √ | |||
8.00 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ | |||
9.00 | 关于申请使用集团综合授信额度的议案 | √ | |||
10.00 | 关于2024年度为子公司提供担保额度的议案 | √ | |||
11.00 | 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 | √ |
附注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人签名(法人股东加盖公章):委托日期:年月日
附件3:股东大会网上投票操作流程
网络投票的操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:350047;投票简称:迪科投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年4月25日的交易时间,即上午9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日(现场会议召开当日),9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。