中科院成都信息技术股份有限公司
2024年度财务预算报告（2024年3月29日已经第四届董事会第十一次会议审议通过，
待提交2023年度股东大会审议）
特别提示：本预算方案为公司2024年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司2024年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存在很大不确定性，敬请投资者特别注意。
一、预算编制说明
根据中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，参照公司近年来的经营情况及现有研发能力，结合公司2024年度市场营销计划及经营计划，以经审计的2023年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司2024年度财务预算方案。
二、基本假设
1.预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化。
2.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。
3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化。
4.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
5.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化。
6.公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的
投资项目能如期完成并投入运营。
7.无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。
三、2024年度主要财务预算指标
根据公司2023年度财务决算情况以及公司2024年度经营计划，2024年度公司营业收入预计同比增长10%-15%，归属于母公司所有者的净利润预计同比增长5%-10%。
四、确保财务预算完成的措施
1.聚焦战略实施，以促增长为核心目标，优化业务和技术布局，走专精特新路线，推动公司持续发展并提升核心竞争力。在重点抓好公司已有销售优势区域的同时，优化销售服务网络布局，继续积极拓展销售渠道和市场份额，开拓数字会议、烟草、油气等市场。
2.制定并高质量实施战略规划，在继续巩固公司在原有领域的优势地位的同时，加强在新行业领域的布局及营销力度，积极吸引市场资源，加强产业链上下游合作，拓展发展空间，实现稳定的销售收入与供销平衡，确保公司稳健运营。
3.强化市场营销、技术创新和资源获取能力，提升公司市场影响力和创新能力。同时提升品牌影响力，改革销售模式，推进组织、商业、媒体创新，增强公司综合竞争力。合理增加前瞻性投入，为公司未来发展提供有力支撑。
4.提高公司管理水平，优化业务流程，完善考核机制，加强生产管理，严格控制成本，降低费用消耗，提高整体运营盈利水平。继续强化财务管理，改进项目预算管理，提高公司财务管理水平和资金利用效率，
降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会2024年3月29日