证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-013
广州华研精密机械股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告
特别提示：
1、关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的事项，属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
2、除2023年度预计将发生的日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交易，公司将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程序，并及时履行相关的信息披露义务。
一、2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度日常关联交易预计
（一）2023年度日常性关联交易执行情况
2023年4月18日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》，预计公司2023年与关联方肇庆市三和塑料容器有限公司、佛山市勋宇包装制品有限公司、MY MOLDING SOLUTIONS.INC发生的关联交易金额合计不超过865万元。公司2023年度日常性关联交易执行情况详见下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
单位：人民币元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易类别 | 关联交易定价原则 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 |
| 向关联方销售产品、商品 | 肇庆市三和塑料容器有限公司 | 提供服务、配件及其他 | 按市场价格 | 401,615.92 | 550,000.00 | 0.63% | -148,384.08 |
| 佛山市勋宇包装制品有限公司 | 瓶坯模具、配件及其他 | 1,092,764.14 | 4,600,000.00 | 1.73% | -3,507,235.86 | ||
| MY MOLDING SOLUTIONS INC.[注] | 提供服务、配件及其他 | - | 3,500,000.00 | 0% | -3,500,000.00 | ||
| 小 计 | 1,494,380.06 | 8,650,000.00 | - | -7,155,619.94 |
注：MY MOLDING SOLUTIONS INC.系公司副总经理魏朝之成年子女担任高级管理人员的企业，魏朝先生因达到法定退休年龄，已于2022年12月20日不再担任高管的职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，在12个月内曾担任上市公司董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员所控制的公司仍构成关联方，因此，MY MOLDINGSOLUTIONS INC.自2023年12月20日起不再为公司关联方。
2023年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
（二）2024年度日常关联交易预计
2024年3月29日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。公司董事包贺林、温世旭为关联董事，对此议案回避表决，本议案无需经过股东大会审议。公司详细预测情况如下：
单位：人民币元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易类别 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联方销售产品、商品 | 肇庆市三和塑料容器有限公司 | 提供服务、配件及其他 | 按市场价格 | 1,000,000.00 | 180,141.96 | 401,615.92 |
| 向关联方销售产品、商品 | 佛山市勋宇包装制品有限公司 | 瓶坯智能成型系统、瓶坯模具、配件及其他 | 按市场价格 | 15,000,000.00 | 1,800,826.99 | 1,092,764.14 |
| 小 计 | 16,000,000.00 | 1,980,968.95 | 1,494,380.06 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）肇庆市三和塑料容器有限公司
1、基本情况
| 企业名称 | 肇庆市三和塑料容器有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91441203776913640Y |
| 法定代表人 | 吴彩颜 |
| 住所 | 肇庆市鼎湖区广利龙二社区居委会创业路33小区 |
| 成立日期 | 2005年6月21日 |
| 注册资本 | 50万元 |
| 营业期限 | 2005年6月21日至无固定期限 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 股权结构 | 包贺林持股50%；温世旭持股50% |
| 经营范围 | 生产、加工、销售：塑料制品、聚脂溶器；销售：化工产品、乙烯产品（不含危险化学品及易燃易爆物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、关联关系说明：肇庆市三和塑料容器有限公司系公司共同实际控制人包贺林、温世旭控制的其他企业。
3、履约能力分析：肇庆市三和塑料容器有限公司自成立以来依法存续，在与公司日常交易中能正常履行合同约定的内容，2024年预计的交易金额较小，其履约能力不存在重大不确定性。
（二）佛山市勋宇包装制品有限公司
1、基本情况
| 名称 | 佛山市勋宇包装制品有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914406076824616395 |
| 法定代表人 | 齐功相 |
| 住所 | 佛山市三水区芦苞镇四联刘岗路9号 |
| 成立日期 | 2008年12月15日 |
| 注册资本 | 800万元 |
| 营业期限 | 2008年12月15日至无固定期限 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 股权结构 | 谢长英持股55.00%；齐功相持股45.00%。 |
| 经营范围 | 生产、销售：塑料包装制品(废旧塑料除外)、纸类包装制品、汽车用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2、关联关系说明：公司控股子公司福建勋宇包装制品有限公司、唐山市勋宇包装制品有限公司和惠州市勋宇包装制品有限公司的重要少数股东。
3、履约能力分析：佛山市勋宇包装制品有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
根据公司与关联方签署的书面协议，关联交易按照市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、审议程序
2024年3月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事包贺林、温世旭回避表决。
2024年3月29日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。
上述事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：上述确认公司2023年度日常性关联交易及2024年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决。上述事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规有关规定，公司上述预计日常性关联交易为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐人对公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、2024年第一次独立董事专门会议决议；
4、财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的核查意见。
广州华研精密机械股份有限公司
董事会2024年3月29日