证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-028
北京高盟新材料股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易
情况预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》。董事曹学、熊海涛、宁红涛作为关联董事对本议案回避表决。现将相关内容公告如下：
一、2023年度日常关联交易执行情况
2023年，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为674.74万元，具体交易情况如下：
单位：万元
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类别 | 2023年关联交易金额 |
| 四川东材科技集团股份有限公司及其子公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售产品、提供服务 | 585.28 |
| 其它与日常经营相关的零星关联交易 | 销售产品、提供服务或采购商品及服务 | 89.46 | |
| 合计 | / | / | 674.74 |
二、2024年度日常关联交易情况预计
基于生产经营的需要，在不损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生影响的情况下，拟以市场公允价格为基础，公司及子公司2024年预计将与关联方之间发生关联交易总额不超过1,100万元，其中：对四川东材科技集团股份有限公司及其子公司销售产品、提供服务不超过800万元，其它与日常经营相关的零星关联交易不超过300万元。具体如下：
单位：万元
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类别 | 2024年预计金额 | 2024年初至2月29日累计发生金额 |
| 四川东材科技集团股份有限公司及其子公司 | 受同一实际控制人控制 | 销售产品、提供服务 | 800 | 38.93 |
| 其它与日常经营相关的零星关联交易 | 销售产品、提供服务或采购商品及服务 | 300 | 1.61 | |
| 合计 | / | / | 1,100 | 40.54 |
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
单位名称：四川东材科技集团股份有限公司法定代表人：唐安斌统一社会信用代码：915107002054198848注册资本：91,771.6151万人民币公司住所：绵阳市经济技术开发区洪恩东路68号主营业务：主要从事化工新材料的研发、制造和销售。
2、与公司存在的关联关系
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）与公司受同一实际控制人控制。
3、履约能力分析
东材科技（股票代码：601208）作为一家沪市主板上市公司，其最近一年一期主要财务数据如下：截至2022年12月31日，总资产为905,465.50万元，净资产为436,737.22万元，2022年度实现营业收入364,027.61万元，实现归属于母公司股东的净利润为41,500.34万元；截至2023年9月30日，总资产为975,600.19万元，净资产为470,719.34万元，2023年1-9月实现营业收入282,584.46万元，实现归属于母公司股东的净利润为30,581.10万元。东材科技财务状况良好，具有良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。
四、关联交易主要内容及定价依据
1、关联交易主要内容：公司及子公司拟向东材科技及其子公司销售胶粘材料产品，并为其提供销售、支持服务。
2、定价原则和依据：公司与关联方按照公平市场定价原则，参照市场同类交易价格或公司向非关联的第三方销售/采购同类产品的价格，经双方协商确定后执行。交易价格公允，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在向公司输送利益的情形。
五、关联交易的目的和对公司产生的影响
2024年度公司预计与关联方之间进行的关联交易，是公司正常生产经营所需，在交易过程中，公司与关联方彼此均视为平等的市场主体，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，交易价格遵循公平市场定价原则，属于正常和必要的交易行为，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，并且由于关联交易金额和占比较小，不会对关联方形成依赖，独立性不会受到影响。
六、所履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年3月21日召开的公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》，独立董事审议认为：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易为日常生产经营所需，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，属于正常的交易行为。关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会、监事会审议情况
公司于2024年3月28日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》，董事曹学、熊海涛、宁红涛作为关联董事对本议案回避了表决。监事会认为：2023年公司发生的关联交易遵循了等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2024年预计发生的日常经营关联交易为公司正常生产经营所需，遵守了公开、公平、
公正的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2024年3月28日