证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2024-008
宇通客车股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 独立董事龚建伟先生因工作原因未能亲自参会，委托独立董事谷秀娟女士出席本次董事会并代为签署相关文件。
宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2024年3月20日以邮件等方式发出通知，2024年3月30日在公司会议室以现场方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事龚建伟先生因工作原因未能亲自参会,委托独立董事谷秀娟女士参加会议。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事、董事会秘书、拟聘任高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
本议案将提交2023年年度股东大会审议。
2、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
3、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》。
2023年度财务决算报告将提交2023年年度股东大会审议。
4、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2023年度薪酬考核的报告》。
高级管理人员薪酬正常发放，不再计提奖励。
5、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度利润分配预案》。
拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利15元（含税）。详见公司于同日披露的《2023年度利润分配方案公告》。
本议案将提交2023年年度股东大会审议。
6、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度投资计划执行情况和2024年投资计划的议案》。
2023年度投资项目签订合同总额2.86亿元，滚动付款总额
6.20亿元，部分项目正在执行中。
2024年，公司投资计划待执行/新增预算10.53亿元，拟签订合同额6.26亿元（其中在建项目合同额0.34亿元，新增项目合同额5.92亿元）。
在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。
7、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年年度报告和报告摘要》。
详见公司于同日披露的《2023年年度报告》及摘要。
本议案将提交2023年年度股东大会审议。
8、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
详见公司于同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。
9、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年度社会责任暨可持续发展报告》。
详见公司于同日披露的《2023年度社会责任暨可持续发展报告》。
10、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2023年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案将提交2023年年度股东大会审议。
11、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。
12、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年日常关联交易预计的议案》。
本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司于同日披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。
2024年日常关联交易预计将提交2023年年度股东大会审议。
13、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2024年对外担保预计的议案》。
2024年，公司拟继续提供以下3类担保：对控股子公司及控股子公司之间相互提供的担保、为购房客户提供阶段性担保、为购车客户等销售业务链相关企业提供担保/回购责任。详见公司于同日披露的《关于2024年对外担保预计的公告》。
本议案将提交2023年年度股东大会审议。
14、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
详见公司于同日披露的《关于会计估计变更的公告》。
15、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任李盼盼先生为公司总经理、董晓坤先生为公司副总经理、吴屹伦先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。详见公司于同日披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。
16、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。
同意提名董晓坤先生、张同秋先生为第十一届董事会非职工董事。详见公司于同日披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。
本议案将提交2023年年度股东大会审议。
17、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》。
本议案将提交2023年度股东大会审议。详见公司于同日披露的《关于修订公司章程的公告》。
18、4票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。
本议案所涉及独立董事尹效华先生、谷秀娟女士、龚建伟先生回避表决，经非独立董事表决通过。
19、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
定于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
议案3、7、8、10、11、12、14、15已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议；议案11、12已经2024年独立董事专门会议第一次会议审议。前述议案均获全票同意，并同意提交本次董事会审议。
议案4已经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议；议案6、9已经董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议审议；议案15、16已经董事会提名委员会2024年第一次会议审议。前述议案均经各专门委员会全票同意。
特此公告。
宇通客车股份有限公司董事会二零二四年四月一日