广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（更正）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
根据第四届董事会第二次会会议审议通过关于《召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司将在广州市番禺区东环街道节能科技园产业1座505室会议室召开股东大会。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年4月12日14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-028股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400181 | R紫晶1 | 2024年4月3日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市番禺区东环街番禺节能科技园产业1座505室.
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《续聘2023年度会计师事务所的公告》
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-028
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》、 《股东大会授权委托书》，以便登记确认。传真在现场会议召开日 15：
00 前送达 0753-2488806。不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年4月2日15:00
（三）登记地点：广州市番禺区东环街道节能科技园产业1座505室
四、其他
（一）会议联系方式：广州市番禺区东环街道节能科技园产业1座505室
电子邮箱dongmiban@amethystum.com
联系电话;0753-2488806
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
第四届董事会第二次会议决议。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2024年4月2日