证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-027
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年4月2日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，本议案尚需公司2023年年度股东大会批准。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月3日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为343,318,737.74元，母公司未分配利润为183,420,420.28元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为209,053,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利41,810,600元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月2日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为，公司本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形。
因此，同意本次利润分配的方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后六十日内完成股利（或股份）的派发事项。
（七）公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会应以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司为股东提供网络投票方式。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
5、股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
2、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2024年4月3日