证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-019
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月2日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席 菅海军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司编制了2023 年年度报告及年度报告摘要。
2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司2023年的经营情况和财务状况，公司编制了《2023年财务决算报告》。
根据公司当前的经营情况和财务状况，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的行业发展、经济政策等因素，公司编制了《2024年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度权益分派的议案》
1.议案内容：
以公司目前总股本209,053,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 2 元 （含税）。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
骑士乳业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：
2024-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
监事会2024年4月3日