禾盛新材：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-022

苏州禾盛新型材料股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会

补充通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，并于2024年3月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。2024年4月1日收到公司股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泓垣盛”）《关于增加苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，提出增加临时议案《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告日，上海泓垣盛持有公司股票51,429,633股,占公司总股本的20.73%，上海泓垣盛具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案经公司2024年4月3日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。除增加上述临时提案外，公司2023年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会议届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2024年3月18日，公司召开了第六届董事

会第十六次会议，会议决定召开公司2023年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2024年4月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）股权登记日：2024年4月22日（星期一）

（七）出席对象：

1、截止2024年4月22日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《监事会2023年度工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2023年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决	子议案数（9）
7.01	公司董事长梁旭2023年度薪酬为32.40万元	√
7.02	公司董事兼总经理郭宏斌2023年度薪酬为50.55万元	√
7.03	公司董事、副总兼董事会秘书王文其2023年度薪酬为34.15万元	√
7.04	公司董事吴亮2023年度薪酬为32.40万元	√
7.05	公司独立董事彭陈2023年度董事津贴为6.00万元	√
7.06	公司独立董事刘雪峰2023年度董事津贴为6.00万元	√
7.07	公司独立董事俞峰2023年度董事津贴为6.00万元	√
7.08	公司董事周懿（离任）2023年度薪酬为3.58万元	√
7.09	公司董事王智敏(离任）2023年度董事津贴为6.00万元	√
8.00	《关于2023年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决	子议案数（3）
8.01	公司监事会主席黄文瑞2023年度薪酬为14.46万元	√
8.02	公司监事钱萍萍2023年度薪酬为12.08万元	√
8.03	公司监事戴怡晨2023年度薪酬为11.16万元	√
9.00	《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
11.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事（1）人
11.01	选举吴海峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
12.01	选举谢荟先生为公司第六届董事会独立董事	√

公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。提案1-10已经公司第六届董事会第十六次会议或第六届监事会第十六次会议审议通过，提案11、12已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，详见2024年3月20日、2024年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特别提示：

1、上述提案中提案1-10采用非累积投票制。填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、上述议案中议案11、12采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行。公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2024年4月23日至2024年4月24日上午9:00至12:00；下午14:00至17:00。

2、登记方式

⑴自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑵法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼2410室，信函上请注明“股东大会”字样。

邮政编码：215000

传真号码：[phone]

4、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：王文其、陈洁

联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]

5、会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

3、公司第六届董事会第十七次会议决议；

4、上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）《关于增加苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2024年4月8日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”，投票简称：“禾盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数

2.1对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.2对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月29日09:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

委托书委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《监事会2023年度工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2023年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决	子议案数（9）
7.01	公司董事长梁旭2023年度薪酬为32.40万元	√
7.02	公司董事兼总经理郭宏斌2023年度薪酬为50.55万元	√
7.03	公司董事、副总兼董事会秘书王文其2023年度薪酬为34.15万元	√
7.04	公司董事吴亮2023年度薪酬为	√

	32.40万元
7.05	公司独立董事彭陈2023年度董事津贴为6.00万元	√
7.06	公司独立董事刘雪峰2023年度董事津贴为6.00万元	√
7.07	公司独立董事俞峰2023年度董事津贴为6.00万元	√
7.08	公司董事周懿（离任）2023年度薪酬为3.58万元	√
7.09	公司董事王智敏(离任）2023年度董事津贴为6.00万元	√
8.00	《关于2023年度公司监事薪酬的议案》需逐项表决	子议案数（3）
8.01	公司监事会主席黄文瑞2023年度薪酬为14.46万元	√
8.02	公司监事钱萍萍2023年度薪酬为12.08万元	√
8.03	公司监事戴怡晨2023年度薪酬为11.16万元	√
9.00	《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
11.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事（1）人
11.01	选举吴海峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
12.01	选举谢荟先生为公司第六届董事会独立董事	√

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示;

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决;

委托人签名（盖章）：

年 月 日