机科发展科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月7日
2.会议召开地点：机科股份422会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席朱书红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
| 定。 |
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事苏仕方因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
证券交易所上市，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟将《机科发展科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《机科发展科技股份有限公司章程》，并修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-029）、《公司章程》（公告编号：2024-030）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议》
机科发展科技股份有限公司
监事会2024年4月8日